被投資公司上海日立收購四川長虹東元精密設備有限公司51%股權

日期:2019-12-11 23:29:15 作者:綿陽新聞網 瀏覽:186 次

  一、董事會會議召開情況

  上海海立(集團)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會第十七次會議通知于2013年12月10日以郵件方式發出。會議于2013年12月19日以現場表決會議方式召開。會議應到董事9名,實到董事8名。獨立董事楊忠孝因工作原因未能出席會議,委托獨立董事朱榮恩先生出席會議發表意見并投票表決。

  會議由董事長沈建芳先生主持,監事會成員和董事會秘書列席了會議。會議的召開及程序符合法律法規及公司章程的有關規定。

  二、董事會會議審議情況

  1.審議通過《向被投資公司上海日立增補董事、推薦總經理和副總經理人選的議案》

  表決結果:9票同意,0票棄權,0票反對。

  2.審議通過《關于被投資公司上海日立收購四川長虹東元精密設備有限公司51%股權的議案》

  基于公司“十二五”期間壓縮機主業整體發展戰略,及對西部地區空調發展需求的綜合考慮,董事會同意被投資公司上海日立電器有限公司(以下簡稱“上海日立”)以1元人民幣受讓四川長虹東元精密設備有限公司(以下簡稱“長虹東元”)51%股權,建立海立西南地區壓縮機生產基地。

  長虹東元成立于2006年12月4日,注冊地址為綿陽高新技術開發區綿興東路35號,經營范圍包括設計、組裝、銷售空調用壓縮機相關產品,注冊資本11,400萬元。被收購前,臺灣東元電機股份有限公司全資子公司新加坡GMT協議退出,其股權結構為:綿陽宏發機械制造有限公司(以下簡稱“綿陽宏發”)持股80%,四川長虹電器有限公司(以下簡稱“四川長虹”)持股20%,具有120萬臺/年空調壓縮機的鈑金、裝配、機加工生產能力,以及300萬臺/年的總成生產設備。

  因產品技術和質量不能達到要求,長虹東元經營虧損,并于2013年7月停產。

  本次股權轉讓采用協議轉讓的方式,經資產評估和盡職調查,上海日立和、綿陽宏發、四川長虹將協商簽訂《股權轉讓合同》,同時實施生產線改造恢復生產。在履行必要的法定程序后,長虹東元將更名為“綿陽海立電器有限公司”(以工商登記機關實際注冊登記為準),注冊資本不變,海立股份持股51%、綿陽宏發持股29%、四川長虹持股20%。

  本次收購有利于改善空調行業內壓縮機自配套率進一步提高的壓力,擴大產品在長虹及中部地區的銷售覆蓋面,增強海立股份空調壓縮機事業的競爭能力、提升產品市場份額,符合產業梯度轉移趨勢和總體戰略布局。項目資金投入、銷售規模等均有限,對上市公司影響較小。

  表決結果:9票同意,0票棄權,0票反對。



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